公告日期：2024-12-04

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-070
浙江日发精密机械股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日
召开第八届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。
会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》

经审议，监事会认为：相关补偿义务主体根据法院判决书向公司承担相应的 股份补偿，公司回购并注销业绩补偿股份，减少注册资本，程序合法合规，不存 在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意关于回购并 注销业绩补偿股份暨减少注册资本的事项。此项议案尚须提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会
2024年12月3日

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