公告日期：2025-01-11

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-009
恺英网络股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间

1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14：00；

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日
09:15-15:00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一

种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 21 日（星期二）。

7、会议出席对象：

1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A

栋 15 层会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

2.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √

2、其他说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过；

（2）上述议案将对中小投资者单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、

监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东）；

（3）上述议案 1 的表决通过是议案 2 表决结果生效的前提；

（4）上述议案须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通

过。

具体内容详见 2025 年 1 月 11 日分别披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

三、现场会议登……
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