公告日期：2024-11-12

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-050
金字火腿股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具
体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定
召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 11 月 27 日 9：15—9：25、9：
30—11：30 和 13：00—15：00。

通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 11 月 27 日 9：15—15：00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 11 月 21 日（星
期四）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2024 年 11 月 21 日下午 3:00 交易结束时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于出售参股公司股权的议案》 √

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

根据相关规则和《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司
分别于 2024 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2024 年 11 月 21 日，上午 9:00 至下午 16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施……
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