公告日期：2024-12-14

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-101
江苏宝馨科技股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司决定于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30

2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

(五)现场会议地点：

南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼会议室

(六)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八)股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

(九)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2024 年 12
月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议如下议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票
提案

1.00 关于出售全资子公司 100%股权的议案 √

2.00 关于出售全资子公司 100%股权被动形成对外担保的议 √

案

3.00 关于出售全资子公司 100%股权被动形成财务资助的议 √

案

上述议案已分别经公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第六次会
议及第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14
日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，股东大会审议担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，议案 2 属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《……
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