公告日期：2024-12-12

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-085
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于“汽模转 2”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“汽模转2”最后交易日：2024年12月13日

2024年12月13日是“汽模转2”最后一个交易日，当日“汽模转2”简称为“Z模转2”；2024年12月13日下午收市后“汽模转2”将停止交易。

2、“汽模转2”最后转股日：2024年12月18日

2024年12月16日至2024年12月18日下午收市前，持有“汽模转2”的投资者仍可进行转股；2024年12月18日下午收市后，未转股的“汽模转2”将停止转股。公司将按照101.77元/张的价格全额赎回截至赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。截至2024年12月11日收市后，距离2024年12月19日（“汽模转2”赎回日）仅剩5个交易日。

3、公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，注意投资风险，谨慎交易“汽模转2”，并提醒“汽模转2”持有人注意在有限期内完成转股。
特别提示：

1、“汽模转2”赎回条件满足日：2024年11月26日

2、“汽模转2”赎回登记日：2024年12月18日

3、“汽模转2”赎回日：2024年12月19日

4、“汽模转2”赎回价格：101.77元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准

5、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月24日

6、“汽模转2”投资者赎回款到账日：2024年12月26日

7、“汽模转2”停止交易日：2024年12月16日

8、“汽模转2”停止转股日：2024年12月19日

9、最后一个交易日可转债当日简称将变更为：“Z模转2”

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至2024年12月18日收市后仍未转股的“汽模转2”，将按照101.77元/张的价格强制赎回，特提醒“汽模转2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“汽模转2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至2024年12月18日收市后尚未实施转股的“汽模转2”，将按照101.77元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次

会议审议通过了《关于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至

2024 年 11 月 26 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“汽模转
2”当期转股价格（4.20 元/股）的 130%（含 130%）。“汽模转 2”已触发《天津
汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“汽模转 2”的提前赎回权利，按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，
募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。