公告日期：2024-12-14

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-081
吉林利源精制股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）与关联方苏州长光旭阳精密机电有限公司（以下简称“苏州长光旭阳”）在吉林省辽源市签订《设备租赁合同》，将公司闲置设备租赁给苏州长光旭阳使用。

（二）关联关系说明

由于高云辉先生担任上市公司董事，且高云辉先生任苏州长光旭阳董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审批程序

公司独立董事于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会独立董事第一次专门
会议，全体独立董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于关联
交易的议案》。关联董事许明哲、高云辉和杜婕回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：苏州长光旭阳精密机电有限公司

统一社会信用代码：91320594MACXJU3C16

成立时间：2023 年 9 月 7 日

注册地址：苏州市漕湖街道春耀路 21 号 1 栋 202

法定代表人：高云辉

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；变压器、整流器和电感器制造；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；半导体分立器件制造；数控机床制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；金属加工机械制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

序号 股东名称 认缴出资额 实缴资本 持股比例

1 长光旭阳精密机电（长春）有限公司 1,000 万元 300 万元 100.00%

合计 1,000 万元 300 万元 100.00%

（三）主要财务数据

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

营业收入（万元） 0 0

净利润（万元） -13.88 -336.04

总资产（万元） 316.22 757.30

净资产（万元） 286.12 526.08

（四）关联关系

本公司董事任苏州长光旭阳董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联方是依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，具备偿债能力和履约能力。

三、关联交易标的基本情况

苏州长光旭阳因业务需求租用公司设备。本次关联交易标的为位于吉林省辽源市的公司自有设备。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定价格。定价合理、公允，符合市场惯例。该协……
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