公告日期：2024-12-17

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-067
荣盛石化股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 1 月 2 日 14:30 开始

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 1 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 2 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 25 日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司 2025 年年度互保额度的议案》 √

2.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

（二）披露情况

以上议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-064）。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的要
求，本次股东大会审议的议案 1 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，议案 1 将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 26 日 9:00—11:30，13:30—17:00。

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡……
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