公告日期：2024-11-28

华泰联合证券有限责任公司

关于南通江海电容器股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“江海股份”）2016 年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对江海股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司
2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司 2016 年非公开发行股票的募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投 资总额 拟投入募集资金金额 备注

1 超级电容器产业化项目 80,000.00 80,000.00 本次结项

2 高压大容量薄膜电容器扩产项目 40,000.00 40,000.00 本次结项

序号 项目名称 项目投 资总额 拟投入募集资金金额 备注

合计 120,000.00 120,000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督作出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司南通分行营业
部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户专款专用，按照监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 11 月 15 日，公司 2016 年非公开发行股票的募集资金存放情
况如下：

单位：元

银行名称 账户名称 银行账号 募集资金存储额

活期存款 定期存款

招商银行股份有限公司 南通江海电容器

南通分行营业部 股份有限公司 021900200710988 10,436,984.29 -

上海浦东发展银行股份 南通新江海动力……
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