公告日期：2024-10-29

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-042

南通江海电容器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议决定，于2024年11月14日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第七次会议决定，于2024年11月14日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2024年11月14日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年11月8日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投

票提案

1.00 《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理 √

人员购买责任保险的议案》

2、披露及其他情况说明

（1）上述议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。
（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2024年11月12日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）；

2、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；

3、登记方式：

（1）……
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