公告日期：2024-09-21

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-056

二六三网络通信股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召
开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员，第八届董事会第一
次会议于 2024 年 9 月 20 日采取通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，公司于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议
应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事
长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，李玉杰先生简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会已于 2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第三次临时股东大
会选举产生。遵照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第八届董事会各专门委员会成员：

(1)审计委员会：主任委员（召集人）：周旭红

委员：金玉丹、刘江涛

(2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：金玉丹

委员：李玉杰、李锐

本届专门委员会任期与第八届董事会任期一致，第八届董事会各专门委员会成员简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

3、审议通过了《关于聘任公司第八届总裁的议案》

根据公司董事长提名，聘任李玉杰先生担任公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。李玉杰先生简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

4、审议通过了《关于聘任公司第八届副总裁的议案》

根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士担任公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

5、审议通过了《关于聘任公司第八届财务负责人的议案》

根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任孟雪霞女士担任公司财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。孟雪霞女士简历附后。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨……
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