公告日期：2024-09-21

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-058
二六三网络通信股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 20 日召开
了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举第八届监
事会股东代表监事的议案》。公司已于 2024 年 8 月 29 日召开了职工代表大会，
选举产生了第八届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第八届董事会第一次会议。审议通过了选举
公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及内审负责人等相关议案。同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。至此，公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

1、非独立董事：李玉杰先生（董事长）、忻卫敏先生、许立东先生、刘江涛先生

2、独立董事：周旭红女士、李锐先生、金玉丹先生

以上董事会成员的任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。

以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

（二）董事会各专门委员会委员

1、审计委员会：周旭红女士（主任委员）、金玉丹先生、刘江涛先生

2、薪酬与考核委员会：金玉丹先生（主任委员）、李玉杰先生、李锐先生
以上各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，成员如下：

1、股东代表监事：应华江先生（监事会主席）、吴一彬女士

2、职工代表监事：谷莉女士

以上监事会成员的任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。

以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

三、公司第八届高级管理人员及内审负责人聘任情况

1、总裁：李玉杰先生

2、副总裁：忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士

3、财务负责人：孟雪霞女士

4、董事会秘书：李波先生

5、内审负责人：谷莉女士

独立董事专门会议已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违……
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