公告日期：2024-09-19

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-054
二六三网络通信股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046），
定于 2024 年 9 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次
临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二十五次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 13 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截止 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司 的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议
室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 （提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举）

1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（4）人

1.01 《关于选举李玉杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举忻卫敏先生为第八届董事会非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举许立东先生为第八届董事会非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举刘江涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数
（3）人

2.01 《关于选举周旭红女士为第八届董事会独立董事的议案》 √

2.02 ……
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