公告日期：2024-04-30

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-026
二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。公司已于
2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人，其中董事肖瑗先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《2024年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

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