公告日期：2024-11-20

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-054 号
广州海格通信集团股份有限公司

关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司

49%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日
召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司 49%股权的议案》。董事会同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）参与竞拍海格神舟控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“武汉嘉瑞”）自然人股东刘珩以公开挂牌方式转让其持有的武汉嘉瑞 49%股权，最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如海格神舟被确认为最终受让方，交易完成后，武汉嘉瑞将成为海格神舟的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次公司全资子公司参与竞拍事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、姓名：刘珩

系在中华人民共和国境内有住所、依法持有中华人民共和国居民身份证并具有完全民事行为能力的自然人。

2、身份证号码：110************53

3、截至本公告披露日，刘珩未被列为失信被执行人。

4、刘珩持有武汉嘉瑞 49%股权。

5、刘珩与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：武汉嘉瑞科技有限公司

2、法定代表人：杨仕平

3、注册资本：300 万元人民币

4、成立日期：2007 年 1 月 25 日

5、注册地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特 1 号卓尔优势企业总部基地 52 栋 1-5 层

6、经营范围：计算机外围设备、通信设备、机电设备、功放设备、模拟训练设备、测试仪器、检测设备、电子产品、电子元器件的研究、开发、生产、销售及技术服务、技术转让；软件开发、销售及技术服务；国内贸易；超短波通信设备二类、特高频通信设备二类、输入设备二类生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、股权结构：海格神舟持有武汉嘉瑞 51%股权，刘珩持有武汉嘉瑞 49%股权。
8、主要财务数据：

截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 20,288.39 万元，净资产 18,807.35 万元；2024
年 1-6 月营业收入 362.85 万元，净利润-82.15 万元（数据已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 20,713.27 万元，净资产 18,889.50 万元；2023
年度营业收入 3,051.92 万元，净利润 1,139.71 万元（数据已经审计）。

9、评估情况：根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的北京海格神舟通信科技有限公司拟实施股权收购事宜涉及武汉嘉瑞科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告（中联国际评字【2024】第 VYGQD0646 号），
以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，经综合分析，选用资产基础法作为评估方法，
评估结论为：武汉嘉瑞的所有者权益账面价值为人民币 18,807.35 万元，股东全部权益价值评估值为人民币 18,913.95 万元，增值率为 0.57%。

10、截至本公告披露日，武汉嘉瑞未被列为失信被执行人。

11、海格神舟拥有本次股权转让的优先购买权。

四、本次交易的方式、定价及竞价方式、资金来源

（一）交易的方式

武汉嘉瑞自然人股东刘珩拟通过武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其持有的武汉嘉瑞 49%股权，海格神舟拟在公司董事会权限范围内出资参与本次股权竞拍。

（二）交易定价及竞价方式

本次交易标的刘珩持有的武汉嘉瑞 49%股权的转让底价为人民币 4,900 万元，
交易金额以最终竞价结果确定。意向受让方须登录武汉光谷联合产权交易所平台进行报名登记，若仅有 1 个符合条件的意向受让方办理受让登记手续，则采取协议的方式成交；若征集到 2 个及以上符合条件的意向受让方则采用网络竞价（多次报价）……
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