公告日期：2024-12-31

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-124
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:00；

2、股权登记日：2024 年 12 月 24 日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,190 人，代表股份 1,690,732,825 股，占公司有
表决权股份总数的 51.0845%。

其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 1,574,199,733 股，占公司有表
决权股份总数的 47.5635%；通过网络投票出席会议的股东 1,185 人，代表股份116,533,092 股，占公司有表决权股份总数的 3.5210%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,186 人，代表股份 116,533,192 股，占公司有
表决权股份总数的 3.5210%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于 2025 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意 1,639,949,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9964%；反对 48,949,151 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.8951%；弃权 1,834,104 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1085%。

中小投资者的表决情况为：同意 65,749,937 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.4216%；反对 48,949,151 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.0045％；弃权 1,834,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5739%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 1,688,502,947 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8681%；反对 1,202,118 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0711%；弃权1,027,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0608%。
中小投资者的表决情况为：同意 114,303,314 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0865%；反对 1,202,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0316%；弃权 1,027,760 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8819%。

3、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 1,685,792,968 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7078%；反对 4,500,717 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2662%；弃权 439,140 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0260%。
中小投资者的表决情况为：同意 111,593,335 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.7610%；反对 4,500,71……
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