公告日期：2024-10-29

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-053
金陵华软科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 13 日
召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：2024 年第三次临时股东大会

（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15 至 2024 年 11 月 13 日 15:00 的
任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 7 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2、本公司董事、监事及高管人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心B 座 21 层公司会议室

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章 √

程>的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体
内容详见 2024 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第六届董事会第二十六次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

以上议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以书面信函、……
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