公告日期：2025-01-07

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-03
长高电新科技股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第六届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 6 日审议通过了
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 16 日

7、出席对象：

（1）2025 年 1 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩项可以投
票

非累积投票提案

1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 √

决议有效期的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。内容详见 2025 年 1 月 7
日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

上述提案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30

3、登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司证券部

邮编：410219……
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