公告日期：2025-01-04

中南红文化集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2025
年 1 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事
项做如下安排:

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2025 年 1 月 13 日（星期一）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至 2025 年 1 月 13 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟出售股票资产的议案》 √

2.00 《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

3.00 《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监 √

事候选人的议案》

2、特别提示

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

3、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2025 年1 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，
以 2025 年 1 月 19……
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