公告日期：2024-11-23

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-067
江苏神通阀门股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 11 月 17 日以电话或电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场结
合通讯投票表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；

4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

1、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案

公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）原预计向河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）销售合同能源管理服务、维保服务等商品交易额度不超过 15,000 万元，现因业务发展及生产经营需要，瑞帆节能预计再增加与津西股份发生销售合同能源管理服务、维保服务等交易额度不超过 12,000 万元，瑞帆节能与津西股份累计关联交易额度不超过27,000 万元。

在上述预计额度范围内，瑞帆节能将根据项目实施进度及生产需要，按照合
同签署的流程及相关规定，签署相关协议。合同价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定，具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。本次关联交易属于正常经营业务往来，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

议案内容涉及关联交易，由非关联董事进行表决，关联董事韩力回避表决。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

独立董事意见为：本次增加的 2024 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公
平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事应回避表决。

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次公司增加 2024 年
度预计发生日常关联交易额度事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议、第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，本次关于增加2024 年度日常关联交易预计额度的事项履行了必要的程序，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易系公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，公司对本次关联交易事项进行了充分的信息披露，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。综上，保荐机构对江苏神通增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

以上独立董事独立意见及保荐机构意见的详细内容分别见 2024 年 11 月 23
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议》和《国泰君安股份有限公司关于公司增加2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

具体内容详见 2024 年 11 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上 的《关于增加2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）。

2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

公司董事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：

（1）与津西集团的日常关联交易

表决结果：同意 6 票（董事长韩力回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。该议
案获得通过，并同意提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（2）与神通新能源的日常关联交易

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

董事会同意公司及其全……
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