公告日期：2024-11-23

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-074
江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月22日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2024年第三次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月10日（星期二）下午14:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2024年12月10日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年12月5日。

7、出席对象：

（1）截止2024年12月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席
本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司
股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多
功能会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √作为投票对象
的子议案数：（2）

1.01 与津西集团的日常关联交易 √

1.02 与神通新能源的日常关联交易 √

2.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案 √

3.00 关于变更2024年度审计机构的议案 √

上述议案已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通
过，内容详见2024年11月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案1涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，该议案……
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