公告日期：2025-01-16

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-007

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2025 年 1 月 15 日公司
第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 2:30
召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 2:30

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5 日上午
9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室

（七）股权登记日：2025 年 1 月 22 日（星期三）

（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（九）会议出席对象：

1、截至 2025 年 1 月 22 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 《关于增补董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 选举刘江华先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举孙浩辉先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举许凯先生为公司第六届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述提案已经2025年1月15日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并
披露。上述提案 2 须股东会以特别决议审议通过，即由出席股东……
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