公告日期：2025-01-16

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-005
棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十七次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，
会议于 2025 年 1 月 15 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，应参会董事 8 人，
实际参会董事 8 人，3 名董事候选人列席本次会议。全体董事同意豁免临时董事会会议需提前 3 日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异议。全体董事共同推举公司董事李婷女士担任本次会议主持人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

公司董事会于 2025 年 1 月 10 日收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及
房辉先生的书面辞职报告，根据相关规定，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。鉴于公司董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐，董事会审议通过：

1、同意提名刘江华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名孙浩辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意提名许凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人简历详见附件1。

董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于增补董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会采用累积投票制审议。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》相关规定，并结合公司经营管理需要，同意对《公司章程》中关于法定代表人的选任条款及相关内容进行修订与完善。

《公司章程》修订前后对照表详见附件 2。

修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议表决通过。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日

董事候选人简历

刘江华：男，中国国籍，1973 年生，无境外永久居留权，中共党员，工商
管理硕士，副高级经济师。曾任中原豫资投资控股集团有限公司战略规划部总经理、河南财新融合数据信息技术有限公司执行董事、总经理，河南省豫资振兴乡村建设发展有限公司董事长，中原豫资投资控股集团有限公司审计部负责人，现任中原豫资投资控股集团有限公司审计部总经理。

刘江华先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司任审计部总经理，与其他持有棕榈股份 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

孙浩辉：男，中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，中共党员，工商
管理硕士，研究生学历。曾任中原豫资投资控股集团有限公司……
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