公告日期：2024-12-24

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-120

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
12 月 23 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

3、会议召开地点：广东省广州市天河区马场路庆亿街 3 号珠光新城国际中心 B
座 6 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 595 人，代
表有表决权的股份数844,595,025股，占公司有表决权股份总数的47.2186%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数832,453,675 股，占公司有表决权股份总数的 46.5399%；通过网络投票的股东 592人，代表有效表决权的股份数12,141,350股，占公司有表决权股份总数的0.6788%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 594 人，代表有效表决权股份数 36,339,880 股，占公司有表决权股份总数的2.0316%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2 人，代表有效表决权股份数 24,198,530 股，占公司有表决权股份总数的 1.3529％；通过网络投票的中小股东 592 人，代表有效表决权股份数 12,141,350 股，占公司有表决权股份总数的0.6788%。

3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案：《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意 841,039,425 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5790％；反对 2,944,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3487％；弃权 610,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0723％。该议案获得通过。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市康达律师事务所柴玲律师、张曹栋律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日

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