公告日期：2024-10-26

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-092

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 10 月 25 日公
司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下
午 2:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2:30

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午
9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室

（七）股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）

（八）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（九）会议出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 5 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

1.00 《关于延长担保期限暨关联担保的议案》 √

上述提案已经 2024 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通
过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

三、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2024 年 11 月 6 日 9:00-17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件……
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