公告日期：2024-12-10

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-056
深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审
议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2024 年 12
月25日 15:00 召开2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00

2、网络投票时间：2024 年 12 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日
9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
25 日 9:15--15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式， 同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投 票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不 能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）会议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票制议案

1.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

2.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 -

2.01 选举严冬先生为公司第六届董事会非独立董事

2.02 选举卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议或第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http……
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