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发表于 2013-04-28 10:31:21 股吧网页版
胜利精密:关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告 查看PDF原文

公告日期:2012-03-14

  证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2012-004

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 证
监公司字[2007]28 号)、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关
工作的通知》(苏证监公司字[2007]104 号)及江苏证监局《关于开展公司治
理专项活动的通知》(苏证监公司字[2011]368 号)文等文件精神,为切实做
好公司治理情况的自查、整改工作,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下
简称“胜利精密”或 “公司”)本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、
《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等规章制度,
成立自查小组, 董事长作为第一负责人,认真开展公司治理专项活动,公司设
立了专门的电话、传真、电子邮箱听取投资者和社会公众的意见和建议,并接受
了江苏证监局的现场检查。根据公司自查、江苏证监局的检查结果,公司对治理
方面尚需改进的地方进行了认真的整改,现将整改情况报告如下:

一、 公司治理专项活动开展情况

1、 成立公司治理专项工作小组
2011 年 5 月,公司组织董事、监事、高级管理人员及相关部门认真学习公
司治理相关文件,并成立了以董事长为组长、董事会秘书为具体负责的公司治理
专项工作小组,确保专项治理活动的顺利开展。
2、 开展公司治理自查工作
2011 年 5 月至 8 月,公司对照《“加强上市公司治理活动”自查事项》中
的各项内容,并结合公司实际情况,对公司的治理情况进行了认真细致全面的自
查。根据公司自查情况,公司补充完善了《董事、监事和高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《重大合同法
律审查制度》等内控制度。

-1-

3、 制定公司治理专项活动自查报告和整改计划
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章
程》等内部规章制度,对“公司基本情况、股东状况”、“公司规范运作情况”、
“公司独立性情况”、“公司信息透明度情况”和“公司治理创新情况”等多个
方面逐项进行自查,并针对自查过程中发现的问题进行分析,制定了《关于“加
强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。
4、 董事会审议自查报告和整改计划
2011 年 8 月 22 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于“加强
上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。相关公告及文件在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)发布,公
司设立了专门的电话、传真、电子邮箱和网络平台,以收集投资者和社会公众的
评议。
5、 接受江苏证监局现场检查
2011 年 9 月 14 日至 16 日,江苏证监局对公司“上市公司治理专项活动”
进行了现场检查。江苏证监局根据检查情况对公司发出了《关于对苏州胜利精密
制造科技股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》(苏证监函
[2011]475 号,以下简称“整改意见函”)。公司根据整改意见函并结合公司实
际情况进一步规范公司治理、完善内控制度。

二、 对公司自查发现的问题的整改情况

根据《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,公司
对自查发现以下各方面存在的问题按计划完成了整改,具体如下:
1、公司董事会专门委员会有待充分发挥其职能。
整改措施:公司董事会已按规定设立了相关的四个专门委员会,并制定了各
专门委员会的工……
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提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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