公告日期：2024-12-26

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-072
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，现决定于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025年1月8日

7、出席对象：

（1）截止2025年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高管人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案 √

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议

1.00 案 √

逐项审议关于公司2024年度向特定对象发行A股 √（作为投票对象的
2.00 股票方案的议案 子议案数：11）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价方式及发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 控制权保护 √

2.08 募集资金金额及用途 √

2.09 滚存利润分配安排 √

2.10 上市地点 √

2.11 本次向特定对象发行决议的有效期 √

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案

3.00 的议案 √

……
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