公告日期：2024-11-27

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-055
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。
会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,402,625,916 股，公司注册资本由人民币3,441,517,719 元变更为人民币 3,402,625,916 元。

根据上述股本变动情况，公司对注册资本进行相应变更；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》相关条款的修订，并结合公司实际情况，对相关公司治理制度进行修订。

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（3）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（6）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（7）关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（9）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（10）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（11）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（12）关于修订《财务会计管理制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（13）关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（14）关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（15）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（16）关于修订《内幕信息知情人登……
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