公告日期：2024-05-17

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
章 程

中国·江苏

二○二四年五月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5

第四章股东和股东大会...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 9

第四节股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节股东大会的召开 ...... 12

第六节股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第三节 董事会专门委员会 ...... 25

第六章经理及其他高级管理人员...... 27
第七章监事会...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章通知和公告...... 34

第一节 通 知 ...... 34

第二节公 告 ...... 35

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节解散和清算 ...... 36

第十一章修改章程...... 37
第十二章附则...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

2008 年 7 月 17 日，公司由苏州胜利精密制造有限公司依法整体变更设立，现
持有江苏省苏州工商行政管理局签发的注册号为：320512000022329 的《企业法人营业执照》。

第三条 公司于2010年5月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】
626 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4010 万股，于 2010 年 6 月 8 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.

第五条 公司住所：苏州高新区浒关工业园

邮政编码：215151

第六条 公司注册资本为人民币 3,435,818,166 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等（包括实际履行上述职务的人员）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依靠科技力量，发挥自身优势，为客户提供优质的产品和满意的服务，使全体股东得到最大的利益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“研发、生产、销售：冲压件、
金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产……
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