公告日期：2011-08-23

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-031

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第

一次会议，于 2011 年 8 月 12 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会

议议案，并于 2011 年 8 月 22 日 10 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，

实到董事 9 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会

议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审

议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《选举公司第二届

董事会董事长》的议案。

选举高玉根先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本

届董事会届满。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《聘任公司总经理》

的议案。

聘任曹海峰先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《聘任公司高级管理

人员》的议案。

聘任包燕青先生、皋雪松先生、章海龙先生为公司副总经理；聘任许永红女

士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会

届满。

公司独立董事针对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，全文详见巨潮资

讯网站 www.cninfo.com.cn。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《聘任公司董事会

秘书》的议案。

聘任包燕青先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会

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届满。

包燕青先生联系方式：

电话：0512-69207028 传真：0512-69207028

电子邮件：yq.bao@vicsz.com

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《选举公司董事会各

专门委员会委员》的议案。

选举董事高玉根先生、独立董事吴文元先生、董事包燕青先生、董事曹海峰

先生为公司第二届董事会发展战略委员会委员，其中主任委员：高玉根先生。

选举独立董事沃健先生、董事包燕青先生、独立董事芮延年先生为公司第二

届董事会审计委员会委员，其中主任委员：沃健先生。

选举独立董事吴文元先生、独立董事芮延年先生、独立董事沃健先生、董事

高玉根先生、董事包燕青先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中主任委

员：吴文元先生。

选举独立董事芮延年先生、独立董事吴文元先生、董事包燕青先生为公司第

二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员：芮延年先生。

第二届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起

至本届董事会届满。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《聘任公司证券事

务代表》的议案。

聘任程晔先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会

届满。

程晔先生联系方式：

电话：0512-69207200 传真：0512-69207112

电子邮件：ye.cheng@vicsz.com

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《聘任公司审计部

经理》的议案。

聘任曾建华先生为公司审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会

届满。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年半年

度报告》的议案。

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同意公司 2011 年半年度报告全文及摘要。

公 司 2011 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn，公司 2010 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

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