公告日期：2011-06-24

上海市锦天城律师事务所

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

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上海市锦天城律师事务所

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州胜利精密制造科技

股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2011 年第一次

临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21 号）等法律、法规和其他

规范性文件以及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必

要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、

资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开，贵司已于 2011 年 6

月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站上刊登了《苏州胜

利精密制造科技股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，将

本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等予以公告，

公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

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经核查，本次股东大会于 2011 年 6 月 23 日在苏州市高新区浒关工业园浒

杨路 81 号新浒大酒店会议室如期召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会

召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他

规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据对现场出席本次股东大会人员的股东持股凭证、法定代表人身份证明、

股东授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及

股东代理人为 13 名，与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明

贵司截至 2011 年 6 月 16 日下午收市时登记在册的股东名称/姓名的《股东名册》

一致，符合《公司章程》的有关规定。上述股东、股东代理人代表有表决权的股

份 34856.6 万股，占公司股份总数的 87.05%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其

出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级

管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、关于股东大会提出新议案的情形

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职

权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股

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东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情

形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会进行逐项审议并现场

记名投票表决，相关审议和……
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