公告日期：2011-09-14

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-036

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会

第一次会议，于 2011 年 9 月 2 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和

会议议案，并于 2011 年 9 月 13 日 10 时在公司会议室召开。会议应到董事 9

名，实到董事 8 名，董事陈延良先生委托董事徐家进先生出席。会议由董事长

高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，

通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于在苏州合

资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》。

同意公司出资 3,900 万元人民币(使用超募资金，超募资金不足时，使用公

司自有资金)用于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目（以下简称“合资公

司”）的项目 ，同意公司与合资方拟定的《关于合资建设玻璃真空镀膜项目协议》

内容。具体方案如下：

1、项目名称：苏州胜利光电科技有限公司（暂名，名称最终以工商核准

为准）

项目建设地点：苏州市高新区。

2、合资各方：

甲方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称胜利精密）

注册号：320512000022329

地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

法定代表人：高玉根

乙方：普发玻璃（深圳）有限公司（台港澳法人独资）

1

注册号：440307503278777

地址：深圳市龙岗区坑梓街道老坑社区松子坑水库路 6 号

法定代表人：黄强

3、项目注册资金：6,000 万元。

4、注册资金出资比例：

甲方出资 3,900 万元，占股权比例 65%，公司使用超募资金，超募资金不足

时，将使用公司自有资金；

乙方出资 2,100 万元，占股权比例 35%；

5、合资公司经营范围：玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销

售。

授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署协议、

公司章程、办理注册登记等。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于“加强中小

企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的自查情况的议案》。

同意公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的自查

表，以及针对自查情况所制定的整改计划。

附：《内部控制规则落实情况自查表》、《内部控制规则落实情况整改计划》、

《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司<中小企业板

上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 13 日

2

附：

中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表

（自查期间：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日）

公司简称 胜利精密

股票代码 002426

内部控制相关情况 是/否/ 说明（如选择否或不适用，

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