公告日期：2011-06-24

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-028

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、公司于 2011 年 6 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信

息披露网站巨潮网上刊登了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关

于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无修改议案的情况；

3、本次股东大会无否决议案的情况。

二、会议召开的情况

1、 召开时间：2011 年 6 月 23 日上午 9:00。

2、 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路 81 号新浒大酒店会议室。

3、 召开方式：现场会议。

4、 召集人：公司董事会。

5、 主持人：董事长高玉根先生。

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出 席 本 次会 议 的股 东及 股 东 委托 代 理人 13 人 ， 代表 有 表决 权的 股 份

348,566,000 股，占公司股份总数 400,410,000 股的 87.05%。

公司 10 名董事、3 名监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事

务所黄道雄律师、曹瑜洁律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票方式，审议并通过了以下

议案：

1

1、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：同意 348,566,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股

份总数的 0%。

2、审议通过《选举公司第二届董事会董事》

以累积投票的表决方式选举高玉根、包燕青、曹海峰、徐家进、陈延良、皋

雪松为公司第二届董事会董事、选举沃健、吴文元、芮延年为公司第二届董事会

独立董事。第二届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

非独立董事的表决情况：

2.1 选举高玉根先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.2 选举包燕青先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.3 选举曹海峰先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.4 选举徐家进先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,725.1000 万票。

2.5 选举陈延良先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,725.1000 万票。

2.6 选举皋雪松先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

独立董事的表决情况：

2.7 选举沃健先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2

2.8 选举吴文元先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 34,922.3500 万票。

2.9 选举芮延年先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意票 34,725.1000 万票。

上述董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
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