公告日期：2011-04-30

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2010-017

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、公司于 2011 年 3 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定

信息披露网站巨潮网上刊登了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知》，并于 2011 年 4 月 21 日在《证

券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《苏

州胜利精密制造科技股份有限公司关于股东大会增加临时提案的公告

暨召开 2010 年度股东大会的补充通知》；

2、本次股东大会无修改议案的情况；

3、本次股东大会增加临时提案“《2010 年度利润分配方案》议案（二）”；

4、本次股东大会临时提案“《2010 年度利润分配方案》议案（二）”未获

通过。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2011 年 4 月 29 日上午 9:00。

2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路 81 号新浒大酒店会议室。

3. 召开方式：现场会议。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长高玉根先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

7、独立董事已在本次股东大会上做 2010 年度述职报告。

三、会议的出席情况

出 席 本 次会 议 的股 东及 股 东 委托 代 理人 16 人 ， 代表 有 表决 权的 股 份

35,478.71 股，占公司股份总数 400,410,000 股的 88.61 %。

1

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所黄道

雄律师、曹瑜洁律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票方式，审议并通过了以下

议案：

1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 32007.10 万股，占出席会议有表决权股份总数的 90.21%；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 3471.60 万股，占出席会

议有表决权股份总数的 9.79 %。

2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 32007.10 万股，占出席会议有表决权股份总数的 90.21%；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 3471.60 万股，占出席会

议有表决权股份总数的 9.79 %。

3、审议通过《2010 年度财务决算》。

表决结果：同意 32007.10 万股，占出席会议有表决权股份总数的 90.21%；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 3471.60 万股，占出席会

议有表决权股份总数的 9.79 %。

4、审议通过《2010 年度利润分配方案》。

同意以总股本 400,410,000 股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派送现

金红利 0.75 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 21776.40 万股，占出席会议有表决权股份总数的 61.37872%；

反对 13702.30 万股，占出席会议有表决权股份总数的 38.62119 %；弃权 0.01 万

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000028 %。

5、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的

议案》。

同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为 2011 年度财务审计机构。

表 决 结 果 ： 同 意 35478.70 万 股 ， 占 出 席 会 议 ……
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