公告日期：2011-06-08

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）管

理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民

共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设

立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机

构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出

建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主

任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成

向董事会提出建议；

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（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；

（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交公司董事会审议

决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建

议，否则，不能提出替代性的董事、总经理人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际

情况，研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决

议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、总经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总

经理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛

搜寻董事、总经理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进

行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的总经理人员前，向董事会提出董事候选人

和新聘总经理人选的建议和相关材料；

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（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会根据提名及人员资格审核等需要召开会议，并于会议

召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其

他一名委员主持。
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