公告日期：2011-06-08

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-023

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

二十六次会议，于 2011 年 5 月 28 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知

和会议议案，并于 2011 年 6 月 7 日 10 时在公司会议室召开。会议应到董事 11 名，

实到董事 11 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席

会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司章程修正

案》的议案，并同意将该议案提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《选举公司

第二届董事会董事》的议案，并同意将该议案提交 2011 年第一次临时股东大会审

议。

公司第一届董事会将于 2011 年 6 月 23 日任期届满，需进行董事会换届选举。

董事会提名委员会提名高玉根、包燕青、曹海峰、徐家进、陈延良、皋雪松为公

司第二届董事会董事候选人，提名沃健、吴文元、芮延年为第二届董事会独立董

事候选人。

第二届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不

超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述董事候选人的事项发表了同意的独立意见，内容详见本

公告日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

附二：董事候选人、独立董事候选人的简历。

1

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计委

员会年报工作规程》的议案。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《重大合同法律

审查制度》的议案。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《修改董事会提名

委员会工作细则》的议案。

根据公司情况，拟对《董事会提名委员会工作细则》进行修改，以使其更具

可操作性，具体修改内容如下：

①、修订《董事会提名委员会工作细则》第十条（六）；

第十条（六）原为：

第十条 董事、总经理人员的选任程序：

（六）在选举新的董事和聘任新的总经理人员前一至两个月，向董事会提出

董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料；

现修改为：

第十条 董事、总经理人员的选任程序：

（六）在选举新的董事和聘任新的总经理人员前，向董事会提出董事候选人

和新聘总经理人选的建议和相关材料；

②、修订《董事会提名委员会工作细则》第十一条；

第十一条原为：

第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体

委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

现修改为：

第十一条 提名委员会根据提名及人员资格审核等需要召开会议，并于会议召

开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他

一名委员主持。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《关于召开

2011 年第一次临时股东大会》的议案。

公司董事会关于召开 2011 年第一次临时股东大会详细内容见刊登于《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《苏州胜利精密制

2

造科技股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。