公告日期：2011-05-06

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2011-018

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二

十五次会议，于 2011 年 4 月 25 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和

会议议案，并于 2011 年 5 月 5 日上午 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。

监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、

表决，形成了如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司在北海出资

设立公司》的议案。

同意公司使用自有资金 1050 万元，与福清福捷塑胶有限公司（以下简称“福

捷塑胶”） 合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”（暂名），具体方案如下：

1、 项目总投资：5000 万元（人民币，下同）

2、注册资金：3000 万元

3、出资比例：福捷塑胶出资 1950 万元，占注册资金的 65%；胜利精密出资

1050 万元，占注册资金的 35%。

4、出资形式：双方以现金方式，胜利精密使用自有资金。

5、项目目的：鉴于当今国内电脑显示器及平板电视整机制造厂区域分布及

市场发展状况，并结合考虑企业现有的结构模组的技术研发优势，拟在广西北海

与福捷塑胶合资建设本项目。项目建成后，将实现年产显示器塑胶件 500 万套、

支架及底座 500 万套的生产规模。

授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协

议、公司章程等。

【具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

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资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。】

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事、监事和高

级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 5 日

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