公告日期：2024-12-27

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-087
深圳达实智能股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级
管理人员，于 2024 年 12 月 25 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式
召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，苏俊锋、刘昂、沈冰、陈以增、孔祥云、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于子公司签署贷款补充协议的议案》。

公司于 2017 年 11 月 2 日与江苏洪泽湖建设投资集团有限公司等合资设立
了江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司（以下简称“洪泽湖达实”），因业务需要，
洪泽湖达实于 2019 年 9 月 10 日与银行签订了《洪泽湖医养融合体项目人民币
[1100000000]元固定资产银团贷款合同》（合同编号：0111000013-2019（洪泽）字 00128 号）（以下简称“原银团贷款合同”）。

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，洪泽湖达实基于原银团贷款合同
与银行签署了补充协议，对还款方式进行调整。具体内容详见公司于 2023 年 9月 19 日披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-058号）。截至目前，洪泽湖达实已累计归还贷款本息额 42,362 万元，贷款余额人民币 81,791 万元。

现洪泽湖达实拟向银行申请对银团贷款合同相关条款进行调整，签署《银团
贷款补充协议》。约定自 2024 年 12 月 20 日开始，由原约定的按季还本付息
方式，调整为前 5 个还款期，洪泽湖达实仅需归还贷款利息，无需归还本金，
上述本金调整到剩余 11 期平均归还，最后一期还款日维持 2028 年 9 月 20 日
不变。

调整后贷款利率仍按原贷款合同执行，贷款的担保责任仍按原银团担保合同的约定执行。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

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