• 最近访问:
发表于 2024-10-29 19:10:03 股吧网页版
达实智能:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-30


证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2024-072

深圳达实智能股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级
管理人员,于 2024 年 10 月 28 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式
召开,现场会议召开地点为公司会议室,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人,为孔祥云、陈以增、王东。会议由董事长刘磅先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。本议案尚需提
交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

3. 审议通过了《关于调整第八届董事会战略发展委员会的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日
登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并
修 订 < 公 司 章 程 > 及 相 关 制 度 的 公 告 》 及 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

5. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日
登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并
修 订 < 公 司 章 程 > 及 相 关 制 度 的 公 告 》 及 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

6. 审议通过了《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《战略及可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

7. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024 年第一次临时股东……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500