公告日期：2024-10-30

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-076
深圳达实智能股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 11 月 15
日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董事会召集召开。

3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日
9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日。
7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大
厦 43 楼大会议室。

二、 会议审议事项

1. 审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2. 上述提案已经公司2024年10月28日召开的第八届董事会第十五次会
议审议通过，提案 1 已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第八届监事会第十一
次会议审议通过，提案内容详见 2024 年 10 月 30 日公司刊登于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

3. 提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数同意方可获通过。

4. 提案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议登记等事项

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