公告日期:2024-10-30
证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2024-075
深圳达实智能股份有限公司
关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”或“达实智能”)于 2024年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整第八届董事会战略发展委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》,具体情况如下。
一、 战略发展委员会调整情况
为进一步完善公司治理架构,适应公司战略发展需要,提升公司 ESG(环境、社会、公司治理)管理运作水平,增强核心竞争力,提升公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,现将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”调整为“战略及可持续发展(ESG)委员会”,并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。
战略及可持续发展(ESG)委员会由 3 名董事组成,设主任委员(召集人)一名,由董事长刘磅先生担任,负责主持委员会工作,王东先生(独立董事)、吕枫先生担任委员。战略及可持续发展(ESG)委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
二、 制度修订情况
根据战略及可持续发展(ESG)委员会的调整情况,公司拟将原《战略发展委员会工作细则》更名为《战略及可持续发展(ESG)委员会工作细则》并进行修订,同时修订《公司章程》及《董事会议事规则》中相关条款。
其中,《公司章程》具体修订内容如下:
序号 修订前 修订后
第一百零七条 董事会行使下列职权: 第一百零七条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报告
告工作; 工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
决算方案; 算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案; 损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案; 发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
股票或者合并、分立、解散及变更公司 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
形式的方案; 的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公 (八)在股东大会授权范围内,决定公司
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
1 对外担保事项、委托理财、关联交易、 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
对外捐赠等事项; 捐赠等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会
会秘书及其他高级管理人员,并决定其 秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬
报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提 事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决
名,决定聘任或者解聘公司副总经理、 定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
财务负责人等高级管理人员,并决定其 人等高级管理人员,并决定其报酬事项和
报酬事项和奖惩事项; 奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;
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