公告日期：2024-05-22

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-037

深圳达实智能股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、 会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43 楼大会议室。

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。

5. 会议主持人：公司董事长刘磅。

6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

二、 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份
411,518,232 股，占上市公司总股份的 19.4059％。其中：通过现场投票的股
东 10 人，代表股份 379,099,212 股，占上市公司总股份的 17.8771％。通过
网络投票的股东 29 人，代表股份 32,419,020 股，占上市公司总股份的1.5288％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 32,419,320 股，占上市公司总股份的 1.5288％。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东29人，代表股份32,419,020股，占上市公司总股份的1.5288％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

同意 411,055,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对
460,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小股东总表决情况：

同意 31,956,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5718％；反

对 460,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4201％；弃权 2,600 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080％。
2. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

同意 411,008,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761％；反对
460,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,909,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4275％；反
对 460,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4201％；弃权 49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1524％。
3. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

同意 411,055,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8875％；反对
460,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 31,956,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5715％；反
对 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4204％；弃权 2,600 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中……
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