公告日期：2024-04-30

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-027
深圳达实智能股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 5 月 21 日
（星期二）召开 2023 年度股东大会。具体事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：经公司第八届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。

3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。
7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大
厦 43 楼大会议室。

二、 会议审议事项

1. 审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》 √

5.00 《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 √

6.00 《2023 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √

10.00 《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》 √

11.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

2. 公司独立董事……
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