公告日期：2010-07-10

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广东信达律师事务所

关于深圳达实智能股份有限公司

二〇一〇年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳达实智能股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司

（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2010年第二次临时股东

大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简

称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集与召开

2010 年6 月24 日， 贵公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2010

年第一次临时股东大会的通知》（公司董事会已于2010年6月25日刊登更正公告，

将上述公告中“2010年第一次临时股东大会”更正为“2010年第二次临时股东大2

会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，本次股东大

会现场会议依照前述公告，于2010年7月9日上午10:00时在深圳市高新技术工业

村 W1-A 栋 5 楼公司会议室如期召开。股东通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2010年7月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月8日15:00至

2010年7月9日15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大

会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共21名，持有贵公司

股份50,763,680股，占贵公司有表决权股份总额的65.0816%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使

投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统进行有效表决的股东共1名，持有贵公司股份2,200股，占贵

公司有表决权股份总额的0.0028%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统的提供机构深

圳证券交易所验证其身份。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人

员、保荐代表人及信达律师。

信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。3

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票表决方式进行表决，

并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券

交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和

网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：

1. 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》；

2. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

3. 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

4. 《……
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