公告日期：2010-07-10

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-012

深圳达实智能股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010 年7 月9 日下

午在深圳市南山区高新技术工业村W1-A 栋5 楼公司会议室召开。本次会议采用

现场与通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9

名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅先生主持，经过认

真讨论，审议通过了以下议题：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长，副董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举刘磅先生为公司第四届董事会董事长，林步东先生为副董事长。

2、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举公司第四届董事会战略发展委员会委员为：刘磅先生、李黑虎先生

（独立董事）、刘昂先生。根据《董事会战略委员会工作细则》，选举刘磅先生为

主任；

3、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为：崔军先生（独立董

事）、刘昂先生、孙进山先生（独立董事）。根据《董事会薪酬与考核委员会工作

细则》，选举崔军先生为主任；

4、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。会议选举公司第四届董事会审计委员会委员为：孙进山先生（独立董事）、

崔军先生（独立董事）、程朋胜先生。根据《董事会审计委员会工作细则》，选举

孙进山先生为主任；

5、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举公司第四届董事会提名委员会委员为：李黑虎先生（独立董事）、

林步东先生、崔军先生（独立董事）。根据《董事会提名委员会工作细则》，选举

李黑虎先生为主任。

6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，同意聘任刘磅先生为公司总经理、何红女士为公司董事会

秘书，任期均为三年。

根据总经理提名，同意聘任程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、何红女士

为公司副总经理；黄天朗先生为公司财务总监；任期均为三年。

以上人员简历详见附件。

对于此议案，独立董事发表独立意见如下：

公司本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的

规定, 本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规

规定的任职资格，具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任

所聘任的工作。基于独立判断，独立董事对公司此次聘任高级管理人员的议案表

示同意。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2010 年7 月9 日附件：简历

1、刘磅先生，1963 年10 月出生,本公司第一、二、三届董事会董事长。中

南工业大学自动控制系硕士研究生毕业，工学硕士、高级工程师，本公司主要创

始人。1988 年6 月进入深圳金达机电科技开发中心，任部门经理；1990 年7 月

-1995 年2 月，任深圳中航集团下属公司项目经理、部门经理、总经理；1995

年3 月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理。

刘磅先生为本公司的实际控制人，通过本公司控股股东深圳市达实投资发展

有限公司间接持有本公司1,434.3604 万股股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李黑虎先生，男，汉族，1946 年出生，大学本科学历，兰州大学政治经

济学专业毕业。历任甘肃省临夏县委办公室秘书，临夏县刘家峡氮肥厂财供股股

长，甘肃省社科院经济研究所研究人员、副所长、所长，甘肃省人大法工委办公

室主任、……
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