公告日期：2010-08-21

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-016

深圳达实智能股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

通知于2010年8月9日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，

于2010年8月15日发出补充通知。会议于2010年8月19日以现场会议的方式在公司

会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员

列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

1、审议通过了公司《2010年半年度报告》及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2010 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2010 年半年度报告摘要》具体内容详见2010

年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据董事长提名，同意聘任林雨斌先生为公司董事会秘书；

根据总经理提名，同意聘任林雨斌先生为公司副总经理。

任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见《深圳达实智能股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘请

的公告》， 刊登于2010 年8 月21 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表独立意见如下：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议《关于聘请高级管理人员的议

案》，在审阅有关文件及尽职调查后，发表意见如下：

经对林雨斌先生个人简历及有关情况的调查和了解，未发现其有《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理、董事会秘

书的情形，其任职资格符合担任上市公司副总经理、董事会秘书的条件，其教育

背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，林雨斌先生的提

名、聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。基于独立判断，

独立董事对公司此次聘任高级管理人员的议案表示同意。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2010年8月19日附件：林雨斌简历

林雨斌，男，1976 年6 月出生，毕业于中国金融学院，本科学历。曾任南

天电子信息产业股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表；云南医药工业股

份有限公司董事会秘书兼总经理助理、广州高信创业投资有限公司投资总监等职

务。

林雨斌先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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