公告日期：2010-07-10

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-011

深圳达实智能股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年6月24日

在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《深圳达实智能股份有

限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，并于2010年6月25日刊登了《更正

公告》。更正内容为：“2010年第一次临时股东大会”应更正为“2010年第二次临时股

东大会”，其他内容不变。

本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2010 年7月9日（星期五）10：00

（2）网络投票时间：2010 年7月8日—2010 年7月9日

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术工业村w1-A栋五楼公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议形式及网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：公司董事长刘磅先生

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表公司有效表决权的股份数为

50,765,880股，占公司总股份数的65.0844%。

2、现场出席会议情况

现场投票的股东及股东代理人21人，代表公司有效表决权的股份数为50,763,680

股，占公司总股份数的65.0816%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表公司有效表决权的股份数为2,200股，占公司总股份

数的0.0028%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所林晓春律师与宋

俊律师、公司保荐代表人郑佑长先生出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议

案》；

表决结果为：同意股份50,765,880股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表

决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃

权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

2、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果为：同意股份50,765,880股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表

决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

3、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果为：同意股份50,765,880股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表

决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃

权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

4、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果为：同意股份50,765,880股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表

决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃

权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

5、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

本次选举采取累积投票制，表决结果如下：

（1）刘磅先生

表决结果为：同意57,665,039票；

（2）林步东先生

表决结果为：同意49,644,388票；

（3）程朋胜先生

表决结果为：同意49,694,388票；

（4）刘昂先生

表决结果为：同意51,846,572票；……
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