公告日期：2010-06-24

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-006

深圳达实智能股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通

知于2010年6月13日以电子邮件的方式通知了全体监事，于2010年6月23日以现场

会议的方式在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的

召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席

郝清先生主持。经与会人员的充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资

金的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用超募资金2000万元偿还银

行贷款及使用2000万元用于永久补充流动资金。

议案内容详见《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金

的公告》。刊登在2010年6月24日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期届满,本届监事会拟提名郝清先生、曲震先生、唐

应元先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人的简历请见附

件）。

上述三位监事候选人若经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2010年6月23日附件：监事候选人简历

1、郝清先生， 1964年2月生，清华大学工商管理硕士，高级工程师。曾担任

广东省粤科风险投资集团有限公司高级投资经理、广东珠海高科技成果产业化示

范基地有限公司总经理。现任深圳清华力合创业投资有限公司副总经理。

郝清先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、曲震先生， 1968 年3 月出生，大学学历，高级会计师。现任兖矿集团投

资管理公司财务部部长。曾任兖矿集团唐村实业公司会计中心副主任等职。

曲震先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、唐应元先生， 1953年12月出生，研究生学历。历任深圳市计划局科长、

经济计划干部培训中心副主任、社会发展处副处长、文教科技处副处长、正处级

调研员。现任深圳市高新技术投资担保有限公司副总经理。

唐应元先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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