公告日期：2010-10-27

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-027

深圳达实智能股份有限公司

关于公司专项治理活动的自查事项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事

项的通知》（证监字[2007]28 号）及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司

治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）的文件要求，深圳

达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）本着实事求是的原则，依照《公司

法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理

工作细则》等内部规章制度的要求，对照文件后附自查事项，对公司治理情况进

行了自查。现将自查情况报告如下：

一、公司基本情况、股东状况

（一）公司的发展沿革、目前基本情况

1、公司的发展沿革

（1）深圳达实自动化工程有限公司成立

公司前身为深圳达实自动化工程有限公司（以下简称“达实自动化”），系

经深圳市人民政府外经贸深合资证字[1995]0077 号《中华人民共和国外商投资

企业批准证书》（以下简称“《批准证书》”）核准，于1995 年3 月17 日领取

了国家工商行政管理部门颁发的外商投资企业法人营业执照。由深圳奥达电子科

技有限公司（以下简称“奥达电子”）和香港东兴电子仪器公司（以下简称“香

港电子”）分别以人民币40 万元和美元11 万元（折合人民币90 万元）出资设

立，注册资本130 万元。股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）

奥达电子 40.00 30.772

股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）

香港电子 90.00 69.23

合计 130.00 100.00

（2）1997 年11 月股权转让与增资扩股

经1997年6月达实自动化董事会决议通过，1997年6月10日奥达电子与深圳市

为增投资发展有限公司（以下简称“为增投资”）签署《股权转让协议书》，奥

达电子将其持有的达实自动化30.77%股权以40万元的价格全部转让给为增投资，

同时达实自动化实施增资扩股，新增注册资本170万元，全部由为增投资按1元价

格以现金方式认缴。增资后，达实自动化注册资本增至300万元。

深圳市招商局1997年9月23日以深招商复[1997]B0604号文批准本次股权转

让和增资扩股，公司换领了深圳市人民政府颁发的新的《批准证书》，并于1997

年11月10日办理了工商变更登记。

本次股权转让及增资后，达实自动化股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 备注

为增投资 210.00 70.00

1999 年12 月更名为深圳市达实投资发

展有限公司，以下简称“达实投资”

香港电子 90.00 30.00

合计 300.00 100.00

（3）2000 年1 月增资扩股

经1999年12月董事会决议通过，达实自动化现有股东按照原股权比例以现金

方式对达实自动化实施第二次增资，增资价格为1元，共增资1,300万元，其中，

达实投资认缴910万元，香港电子认缴390万元（实际出资港币364.50万元）。增

资后，达实自动化注册资本增至1,600万元。

深圳市外商投资局于2000年1月4日以深外资复[2000]B0004号文批准本次增

资事宜。达实自动化于2000年1月5日取得了深圳市人民政府颁发的新的《批准证

书》，并于2000年1月24日办理了工商变更登记。

本次增资扩股后，达实自动化股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）

达实投资 1,120.00 70.00

香港电子 480.00 30.003

股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）

合计 1,……
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