公告日期：2010-10-27

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-024

深圳达实智能股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

通知于2010年10月20日以电子邮件的方式发出，并与全体董事、监事及高级管理

人员进行了电话确认。会议于2010年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应参

与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开与表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、审议通过了《公司2010年三季度报告正文》及全文；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2010年三季度报告正文》具体内容详见2010年10月27日《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年三季度报告全文》详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了公司《关于公司专项治理活动的自查事项说明》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

对于此议案，

独立董事发表意见如下：

我们基于独立判断，认为《关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》

客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及

公司的实际情况。目前，公司整改工作已按照整改要求基本落实，我们将持续了

解并督促公司的整改情况。

中国建银投资证券有限责任公司发表意见如下：

本保荐人对《深圳达实智能股份有限公司关于公司专项治理活动的自查报告

和整改计划》无异议。2

4、审议公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改计划》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

对于此议案，中国建银投资证券有限责任公司发表意见如下：

本保荐人对《深圳达实智能股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活

动的整改计划》无异议。

5、审议公司《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

对于此议案，中国建银投资证券有限责任公司发表意见如下：

本保荐人对《深圳达实智能股份有限公司关于开展防止资金占用长效机制建

立和落实情况的自查报告》无异议。

议案2、议案3、议案4、议案5的具体内容及独立董事、保荐人对相关议案的

独立意见及核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2010 年10 月26 日
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